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明升娱乐官网:客户问卷调查相关服务要求

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为什么要为区块链反洗钱技术制定安全标准?这个标准涵盖了哪些领域和特征?标准的制定会给反洗钱领域和区块链行业带来哪些变化?在研讨会间隙,“联信”采访了参与起草《要求》的莫利安科技高级研究员周新建。


洗钱和恐怖融资是人类社会、经济和政治生活中的顽疾。随着区块链技术的发展,新的洗钱方式也从传统的金融方式扩散到区块链领域,如衍生的暗网存取款等。匿名生态学、比特币交易洗钱、其他匿名数字货币洗钱、去中心化交换洗钱等新方法。因此,制定区块链反洗钱技术安全标准不仅是必要的,而且是迫切的。


我们看到“区块链行业反洗钱的一般要求”非常专业,仅术语解释和概念结合占了很大的空间。区块链行业本身就是互联网最新的技术创新,标准的制定就是对已有的和正在出现的概念和术语进行梳理和确认。因此,要做到专业,细致,完美。

简称AML本标准中提到的关键是反洗钱,和行为准则要求:虚拟资产服务提供商需要收集足够的用户信息和有义务执行身份验证,以确保他们在需要的时候可以提供有针对性的客户身份信息,并确保所提供的服务。KYC对客户进行尽职调查,要求提供信息:用户合法身份证的正反面及手持照片,包括但不限于身份证、护照、驾驶证等;2. 用户居住地址信息;3.用户联络资料、手机号码或电邮地址;4. 客户银行卡信息;5. 客户问卷调查相关服务要求。
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